2017-11-08 11:11:51
Ανάμεσα στα 130 ελληνικά ονόματα που εμφανίζονται στη λίστα της Appleby και που φέρονται να συνδέονται με εταιρείες offshore είναι και αυτό της Μαρέβα Μητσοτάκη.
Η ίδια απαντά στην εφημερίδα «Εθνος», που δημοσιεύει τη λίστα των Paradise Papers, πως ουδέποτε έκρυψε την νόμιμη επαγγελματική της δραστηριότητα στον χρηματοοικονομικό τομέα, κάτι που, όπως υπογραμμίζει, αναφέρεται και στο δημόσια αναρτημένο βιογραφικό της.
Προσθέτει, δε, πως το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε ως θεματοφύλακα την Goldman Sachs Execution & Clearing LP και ως συνεργαζόμενη τράπεζα την JP Morgan London και ότι ο θεσμικός ρόλος των δύο αυτών παγκοσμίου κύρους τραπεζικών λογαριασμών διασφάλιζε την πλήρη τήρηση των κανόνων διαφάνειας και όλους τους απαραίτητους Anti Money Laundering (AML) ελέγχους. Επιπλέον όλη η δραστηριότητα του αμοιβαίου κεφαλαίου ελεγχόταν από Ορκωτούς Λογιστές. Η εταιρεία, όπως προκύπτει και από τα έγγραφα των Paradise Papers, ήταν ουσιαστικά ανενεργή από το 2012.
Πηγή
Tromaktiko
Η ίδια απαντά στην εφημερίδα «Εθνος», που δημοσιεύει τη λίστα των Paradise Papers, πως ουδέποτε έκρυψε την νόμιμη επαγγελματική της δραστηριότητα στον χρηματοοικονομικό τομέα, κάτι που, όπως υπογραμμίζει, αναφέρεται και στο δημόσια αναρτημένο βιογραφικό της.
Προσθέτει, δε, πως το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε ως θεματοφύλακα την Goldman Sachs Execution & Clearing LP και ως συνεργαζόμενη τράπεζα την JP Morgan London και ότι ο θεσμικός ρόλος των δύο αυτών παγκοσμίου κύρους τραπεζικών λογαριασμών διασφάλιζε την πλήρη τήρηση των κανόνων διαφάνειας και όλους τους απαραίτητους Anti Money Laundering (AML) ελέγχους. Επιπλέον όλη η δραστηριότητα του αμοιβαίου κεφαλαίου ελεγχόταν από Ορκωτούς Λογιστές. Η εταιρεία, όπως προκύπτει και από τα έγγραφα των Paradise Papers, ήταν ουσιαστικά ανενεργή από το 2012.
Πηγή
Tromaktiko
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
![Συντάξεις: Σε ποιους καταργείται η ΕΑΣ, σε ποιους μειώνεται και σε ποιους μένει ίδια [πίνακες]](https://www.newsnowgr.com/static/gfx/nn124x78.gif)
