Πρόστιμο στην Τουρκική Τράπεζα για ξέπλυμα εκατομμυρίων

2012-08-03 11:42:20

Πρόστιμο 294.000 στερλινών επέβαλε στην Τουρκική Τράπεζα (Turkish Bank) που εδρεύει στο ψευδοκράτος με θυγατρικές Τράπεζες στο Λονδίνο, στα κατεχόμενα και στη Τουρκία, η Αρχή Οικονομικών υπηρεσιών της Βρετανίας, για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μέσω ανεξέλεγκτων λογαριασμών μεταξύ 2007 και 2010.

Υπολογίζεται ότι ποσό ύψους 115 εκ. στερλινών διακινήθηκε μέσω των λογαριασμών αυτών οι οποίοι δεν είχαν ελεγχθεί κανονικά, όπως προνοεί σχετική νομοθεσία.

Η Τουρκική Τράπεζα, δήλωσε εκπρόσωπος της Αρχής, δεν ανταποκρίθηκε σε προειδοποιήσεις μας σε σχέση με το ψηλό επίπεδο που αναμένουμε από Τράπεζες, όσοναφορά τον έλεγχο των κινδύνων για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Στο μεταξύ, ολοκληρώνεται στο Ανώτερο δικαστήριο του Λονδίνου η δίκη του Τ/κ επιχειρηματία Ασίλ Ναδίρ, ο οποίος κατηγορείται για κλοπή 34 εκ. στερλινών και παραποίηση λογαριασμών σε σχέση με τη κατάρρευση της εταιρείας του Πόλλυ Πέκ.

Ο δικαστής άρχισε την αγόρευση του και η απόφαση αναμένεται τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.

http://www.ant1iwo.com/

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ