2012-09-09 17:14:21
Την ώρα που, ακόμη μια φορά, απειλούνται – και πετσοκόβονται ανηλεώς – μισθοί και συντάξεις, την ώρα που στο στόχαστρο βρίσκονται οι εργοδοτικές εισφορές και το πενθήμερο, την ώρα που τα ασφαλιστικά ταμεία βρίσκονται επί της ουσίας υπό καθεστώς πτώχευσης, αποκαλύπτονται από την ίδια τη διοίκηση του ΙΚΑ απίστευτες μέθοδοι εισφοροδιαφυγής με την ανάπτυξη ιδιαιτέρων τεχνασμάτων μέσα από τη δημιουργία εταιρειών - «δορυφόρων»!
Η διοίκηση του ΙΚΑ έχει καταθέσει στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μηνυτήρια αναφορά κατά 22 προσώπων που φέρονται ως εμπλεκόμενα με 17 εταιρείες, οι οποίες είναι «δορυφόροι» των... γνωστών ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων «Δομή».
Η μηνυτήρια αναφορά βρίσκεται στα χέρια και της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και σε αυτήν γίνεται λόγος για «διάπραξη αδικημάτων κακουργηματικού χαρακτήρα, με την επιβαρυντική περίπτωση των ιδιαιτέρων τεχνασμάτων», ενώ, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται, «περιγράφονται μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από επιτήδειους επιχειρηματίες προκειμένου να αποφύγουν την καταβολή εισφορών ύψους αρκετών εκατομμυρίων, διατηρώντας ταυτόχρονα αλώβητη τη λειτουργία κερδοφόρων επιχειρήσεων».
Σύμφωνα με τη συνταχθείσα από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ έκθεση ελέγχου, τα πρόσωπα και οι εταιρείες ελέγχονται για εισφοροδιαφυγή ύψους 6.337.402,43 ευρώ!
Λαβύρινθος εταιρειών
Η εισφοροδιαφυγή, σύμφωνα με τους ειδικούς ελεγκτές του ΙΚΑ, επετεύχθη μέσα από την υιοθέτηση ενός πολυδαίδαλου συστήματος παράλληλων ή αλληλοσυμπληρούμενων εταιρειών. Όπως αναφέρεται συγκεκριμένα:
«Διαπιστώθηκε ότι, με πρόθεση την αποφυγή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών για πράγματι εργαζομένους και την (εικονική) ασφάλιση δήθεν εργαζομένων, ώστε οι τελευταίοι να λάβουν τις παρεχόμενες από τον ασφαλιστικό φορέα παροχές (υγείας, σε είδος, χρηματικές και συντάξεις), οι δράστες ίδρυσαν σειρά εταιρειών ως εξής:
♦ Ομάδα Α: Εταιρείες με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στην οποία παρείχαν εργασία εκπαιδευτικοί και βοηθητικό/υποστηρικτικό προσωπικό.
♦ Ομάδα Β: Εταιρείες που, μολονότι εστερούντο των προϋποθέσεων του νόμου για να δανείζουν προσωπικό σε τρίτους, ασκούσαν παράνομα τέτοιες δραστηριότητες, προσλαμβάνοντας προσωπικό, το οποίο στη συνέχεια “δάνειζαν” τους ούτω προσληφθέντες από αυτές στις εταιρείες της Ομάδας Α».
Με τον τρόπο αυτό, υποστηρίζει η αναφορά, οι εταιρείες της ομάδας αυτής ασφάλιζαν στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ τους φερόμενους ως εργαζόμενους σ’ αυτές, χωρίς να καταβάλλουν τις αναλογούσες εισφορές.
Και ακόμα, σύμφωνα πάντα με τη μηνυτήρια αναφορά, «όταν ανακαλύπτονταν ίχνη της τελούμενης απάτης, οι μεν εταιρείες της Ομάδας Α μεταβίβαζαν την επιχείρησή τους (άδεια λειτουργίας, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό κ.λπ.) σε άλλες εταιρείες της ίδιας ομάδας, ενώ οι εταιρείες της Ομάδας Β πτώχευαν, οι δε φερόμενοι ως εργαζόμενοι σ’ αυτές υπάλληλοι προσλαμβάνονταν από άλλες εταιρείες της ίδιας Ομάδας,
ούτως ώστε να συνεχίσουν τις απατηλές δραστηριότητές τους».
Στη μηνυτήρια αναφορά επισημαίνεται ότι όλες οι εταιρείες της Ομάδας Α είχαν έδρα ή υποκαταστήματα στις ίδιες διευθύνσεις, κοινή διοίκηση, ίδιους ανά ομάδα σκοπούς και χρησιμοποιούσαν παρεμφερείς επωνυμίες και τους ίδιους διακριτικούς τίτλους, ώστε να παραπλανούν το κοινό, ενώ και οι εταιρείες της Ομάδας Β είχαν παρεμφερείς επωνυμίες και ασκούσαν την ίδια ακριβώς δραστηριότητα.
Όπως επισημαίνει η διοίκηση του ΙΚΑ, «οι δράστες χρησιμοποίησαν τις παραπάνω εταιρείες αποκλειστικά και μόνο προς αποφυγή εκπληρώσεως των νομίμων υποχρεώσεών τους συντρέχουσας εν προκειμένου περιπτώσεως άρσης άλλως διάτρησης του εταιρικού μανδύα».
Παραπλάνηση του ΙΚΑ
Εν ολίγοις, με αυτόν τον τρόπο, «οι δράστες επέτυχαν όπως οι μεν εταιρείες της Ομάδας Α ασκούν ανενόχλητες τις εμπορικές τους δραστηριότητες χωρίς να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς ασφάλιση των πράγματι εργαζομένων σ’ αυτές καλυπτόμενες πίσω από παράνομα συμφωνητικά δανεισμού εργαζομένων, οι δε εταιρείες της Ομάδας Β να ασφαλίζουν προσωπικό ως δήθεν απασχολούμενο σ’ αυτές χωρίς να καταβάλλουν τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές και να καθιστούν αδύνατη την διεκδίκησή τους διά της μεθόδου της πτώχευσής τους».
Όπως επισημαίνεται στη μηνυτήρια αναφορά, με τον τρόπο αυτόν εξαπάτησαν το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, αλλά και τους εργαζόμενους στις εταιρείες, αφού ψευδώς βεβαίωσαν την εργασιακή ιδιότητα και καταδολιευτικά μεταβίβασαν επιχειρήσεις και περιουσιακά στοιχεία ματαιώνοντας τη δυνατότητα είσπραξης από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ των απαιτήσεών τους.
Έτσι οι εταιρείες της Ομάδας Β εμφανίζονταν ως να είχαν πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα, «ενώ το αληθές είναι ότι ιδρύθηκαν εικονικά και αποκλειστικά προκειμένου να εξυπηρετήσουν τον εγκληματικό σκοπό της αποφυγής καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων στις εταιρείες της Ομάδας Α».
Και η μηνυτήρια αναφορά αναφέρει συμπερασματικά: «Με τις παραπάνω ψευδείς παραστάσεις προκάλεσαν πλάνη στους υπαλλήλους του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, οι οποίοι, παραλαμβάνοντας τις δηλώσεις απασχολουμένων, πίστευαν ότι οι ούτω υποβαλλόμενες δηλώσεις είναι αληθινές κατά το περιεχόμενό τους, δηλαδή ότι οι εταιρείες της Ομάδας Β ενεργούσαν πραγματικά.
Συνεπεία της πλάνης, ο εκάστοτε αρμόδιος υπάλληλος του ΙΚΑ αποδεχόταν να ασφαλίσει τους περί ων ο λόγος εργαζόμενους της Ομάδας Β, ενώ, αν γνώριζε την αλήθεια (ότι δηλαδή ιδρύθηκαν εικονικά και οι εργαζόμενοι δεν παρείχαν πραγματική εργασία σ’ αυτές), δεν θα ενέκρινε την ασφάλιση, αλλά θα απαιτούσε η ασφάλιση να γίνει στις εταιρείες της Ομάδας Α».
Προφανώς κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει επακριβώς την πραγματικότητα πριν η Δικαιοσύνη αποφανθεί γι’ αυτή την απίστευτη ιστορία που καταγράφεται στη μηνυτήρια αναφορά του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Όμως, και μόνο η περιγραφή αυτής της υπόθεσης είναι σοκαριστική. Φυσικά, θα περιμένουμε με ενδιαφέρον την κατάληξη της δικαστικής διερεύνησης...
Kafeneio
Η διοίκηση του ΙΚΑ έχει καταθέσει στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μηνυτήρια αναφορά κατά 22 προσώπων που φέρονται ως εμπλεκόμενα με 17 εταιρείες, οι οποίες είναι «δορυφόροι» των... γνωστών ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων «Δομή».
Η μηνυτήρια αναφορά βρίσκεται στα χέρια και της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και σε αυτήν γίνεται λόγος για «διάπραξη αδικημάτων κακουργηματικού χαρακτήρα, με την επιβαρυντική περίπτωση των ιδιαιτέρων τεχνασμάτων», ενώ, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται, «περιγράφονται μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από επιτήδειους επιχειρηματίες προκειμένου να αποφύγουν την καταβολή εισφορών ύψους αρκετών εκατομμυρίων, διατηρώντας ταυτόχρονα αλώβητη τη λειτουργία κερδοφόρων επιχειρήσεων».
Σύμφωνα με τη συνταχθείσα από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ έκθεση ελέγχου, τα πρόσωπα και οι εταιρείες ελέγχονται για εισφοροδιαφυγή ύψους 6.337.402,43 ευρώ!
Λαβύρινθος εταιρειών
Η εισφοροδιαφυγή, σύμφωνα με τους ειδικούς ελεγκτές του ΙΚΑ, επετεύχθη μέσα από την υιοθέτηση ενός πολυδαίδαλου συστήματος παράλληλων ή αλληλοσυμπληρούμενων εταιρειών. Όπως αναφέρεται συγκεκριμένα:
«Διαπιστώθηκε ότι, με πρόθεση την αποφυγή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών για πράγματι εργαζομένους και την (εικονική) ασφάλιση δήθεν εργαζομένων, ώστε οι τελευταίοι να λάβουν τις παρεχόμενες από τον ασφαλιστικό φορέα παροχές (υγείας, σε είδος, χρηματικές και συντάξεις), οι δράστες ίδρυσαν σειρά εταιρειών ως εξής:
♦ Ομάδα Α: Εταιρείες με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στην οποία παρείχαν εργασία εκπαιδευτικοί και βοηθητικό/υποστηρικτικό προσωπικό.
♦ Ομάδα Β: Εταιρείες που, μολονότι εστερούντο των προϋποθέσεων του νόμου για να δανείζουν προσωπικό σε τρίτους, ασκούσαν παράνομα τέτοιες δραστηριότητες, προσλαμβάνοντας προσωπικό, το οποίο στη συνέχεια “δάνειζαν” τους ούτω προσληφθέντες από αυτές στις εταιρείες της Ομάδας Α».
Με τον τρόπο αυτό, υποστηρίζει η αναφορά, οι εταιρείες της ομάδας αυτής ασφάλιζαν στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ τους φερόμενους ως εργαζόμενους σ’ αυτές, χωρίς να καταβάλλουν τις αναλογούσες εισφορές.
Και ακόμα, σύμφωνα πάντα με τη μηνυτήρια αναφορά, «όταν ανακαλύπτονταν ίχνη της τελούμενης απάτης, οι μεν εταιρείες της Ομάδας Α μεταβίβαζαν την επιχείρησή τους (άδεια λειτουργίας, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό κ.λπ.) σε άλλες εταιρείες της ίδιας ομάδας, ενώ οι εταιρείες της Ομάδας Β πτώχευαν, οι δε φερόμενοι ως εργαζόμενοι σ’ αυτές υπάλληλοι προσλαμβάνονταν από άλλες εταιρείες της ίδιας Ομάδας,
ούτως ώστε να συνεχίσουν τις απατηλές δραστηριότητές τους».
Στη μηνυτήρια αναφορά επισημαίνεται ότι όλες οι εταιρείες της Ομάδας Α είχαν έδρα ή υποκαταστήματα στις ίδιες διευθύνσεις, κοινή διοίκηση, ίδιους ανά ομάδα σκοπούς και χρησιμοποιούσαν παρεμφερείς επωνυμίες και τους ίδιους διακριτικούς τίτλους, ώστε να παραπλανούν το κοινό, ενώ και οι εταιρείες της Ομάδας Β είχαν παρεμφερείς επωνυμίες και ασκούσαν την ίδια ακριβώς δραστηριότητα.
Όπως επισημαίνει η διοίκηση του ΙΚΑ, «οι δράστες χρησιμοποίησαν τις παραπάνω εταιρείες αποκλειστικά και μόνο προς αποφυγή εκπληρώσεως των νομίμων υποχρεώσεών τους συντρέχουσας εν προκειμένου περιπτώσεως άρσης άλλως διάτρησης του εταιρικού μανδύα».
Παραπλάνηση του ΙΚΑ
Εν ολίγοις, με αυτόν τον τρόπο, «οι δράστες επέτυχαν όπως οι μεν εταιρείες της Ομάδας Α ασκούν ανενόχλητες τις εμπορικές τους δραστηριότητες χωρίς να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς ασφάλιση των πράγματι εργαζομένων σ’ αυτές καλυπτόμενες πίσω από παράνομα συμφωνητικά δανεισμού εργαζομένων, οι δε εταιρείες της Ομάδας Β να ασφαλίζουν προσωπικό ως δήθεν απασχολούμενο σ’ αυτές χωρίς να καταβάλλουν τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές και να καθιστούν αδύνατη την διεκδίκησή τους διά της μεθόδου της πτώχευσής τους».
Όπως επισημαίνεται στη μηνυτήρια αναφορά, με τον τρόπο αυτόν εξαπάτησαν το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, αλλά και τους εργαζόμενους στις εταιρείες, αφού ψευδώς βεβαίωσαν την εργασιακή ιδιότητα και καταδολιευτικά μεταβίβασαν επιχειρήσεις και περιουσιακά στοιχεία ματαιώνοντας τη δυνατότητα είσπραξης από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ των απαιτήσεών τους.
Έτσι οι εταιρείες της Ομάδας Β εμφανίζονταν ως να είχαν πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα, «ενώ το αληθές είναι ότι ιδρύθηκαν εικονικά και αποκλειστικά προκειμένου να εξυπηρετήσουν τον εγκληματικό σκοπό της αποφυγής καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων στις εταιρείες της Ομάδας Α».
Και η μηνυτήρια αναφορά αναφέρει συμπερασματικά: «Με τις παραπάνω ψευδείς παραστάσεις προκάλεσαν πλάνη στους υπαλλήλους του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, οι οποίοι, παραλαμβάνοντας τις δηλώσεις απασχολουμένων, πίστευαν ότι οι ούτω υποβαλλόμενες δηλώσεις είναι αληθινές κατά το περιεχόμενό τους, δηλαδή ότι οι εταιρείες της Ομάδας Β ενεργούσαν πραγματικά.
Συνεπεία της πλάνης, ο εκάστοτε αρμόδιος υπάλληλος του ΙΚΑ αποδεχόταν να ασφαλίσει τους περί ων ο λόγος εργαζόμενους της Ομάδας Β, ενώ, αν γνώριζε την αλήθεια (ότι δηλαδή ιδρύθηκαν εικονικά και οι εργαζόμενοι δεν παρείχαν πραγματική εργασία σ’ αυτές), δεν θα ενέκρινε την ασφάλιση, αλλά θα απαιτούσε η ασφάλιση να γίνει στις εταιρείες της Ομάδας Α».
Προφανώς κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει επακριβώς την πραγματικότητα πριν η Δικαιοσύνη αποφανθεί γι’ αυτή την απίστευτη ιστορία που καταγράφεται στη μηνυτήρια αναφορά του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Όμως, και μόνο η περιγραφή αυτής της υπόθεσης είναι σοκαριστική. Φυσικά, θα περιμένουμε με ενδιαφέρον την κατάληξη της δικαστικής διερεύνησης...
Kafeneio
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Ελλάς ας πεθάνει τραγουδώντας
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο κλέφτης... εγκλωβίστηκε μέσα στο σπίτι που έκλεβε!
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
