Σκάνδαλο απάτης με πιστωτικές κάρτες στις ΗΠΑ

2013-02-06 14:08:03

Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα με πιστωτικές κάρτες αποκαλύφθηκε στις ΗΠΑ, με τις Αρχές να απαγγέλλουν κατηγορίες κατά 18 υπόπτων. Συγκεκριμένα, οι εμπλεκόμενοι στη συμμορία χρησιμοποίησαν τουλάχιστον 7.000 πλαστές ταυτότητες, προκειμένου να αποκτήσουν περισσότερες από 25.000 πιστωτικές κάρτες, με τους ερευνητές να κάνουν λόγο για ζημίες ύψους τουλάχιστον 200 εκατομμυρίων δολαρίων από το 2007.

Οι συνεργοί, δημιούργησαν περίπου 1.800 ψεύτικες διευθύνσεις επικοινωνίας και πλαστούς λογαριασμούς ΔΕΚΟ προκειμένου να εξαπατήσουν τις εκδίδουσες τράπεζες. Στη συνέχεια, με αυτές τις πιστωτικές κάρτες ξεκινούσαν μία σειρά μικρών αγορών, τις οποίες εξοφλούσαν άμεσα προκειμένου να αυξήσουν το πιστωτικό τους όριο. Δεν δίσταζαν μάλιστα να αποστείλουν ψεύτικες εκθέσεις σε εταιρείες που αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα των κατόχων καρτών, προκειμένου να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τα όρια των πιστωτικών τους. Μόλις τα πιστωτικά όρια αυξάνονταν, οι απατεώνες ζητούσαν μεγάλα δάνεια ή υπερχρέωναν τις κάρτες τους, δίχως ποτέ να αποπληρώσουν τα χρέη τους.

Η δραστηριότητα της συμμορίας ξεκίνησε το 2007 και εξαπλώθηκε στη συνέχεια σε 28 πολιτείες, με τα μέλη να στέλνουν εμβάσματα σε Πακιστάν, Ινδία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Καναδά, Ρουμανία, Κίνα και Ιαπωνία.

ysterografa.gr

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ