2013-04-10 23:29:03
Δώδεκα πλάκες χρυσού και 317.000 ευρώ εντόπισαν μεταξύ άλλων οι άνδρες του ΣΔΟΕ μετά από έρευνα που πραγματοποίησαν στο σπίτι ενός… άνεργου στον Εχινό της Ξάνθης.
Η μητέρα του διατηρεί ενεχυροδανειστήριο και η έγινε προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εμπλέκονται σε κύκλωμα παράνομης διακίνησης χρυσού, φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Αφορμή για την έρευνα του ΣΔΟΕ στο συγκεκριμένο σπίτι στάθηκε η παράνομης εξαγωγής μεγάλης ποσότητας χρυσού στην περιοχή αρμοδιότητας του Ε΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της έρευνας η υπηρεσία θα ανοίξει τους τραπεζικούς λογαριασμούς όλων των εμπλεκόμενων. Ο “άνεργος” έκρυβε στο σπίτι του,317.555,00 ευρώ, 14.825 δολάρια ΗΠΑ,7.000 λίρες Τουρκίας, 12 πλάκες χρυσού συνολικού βάρους 6.770 γραμμάρια, 3 φύλλα χρυσού συνολικού βάρους 180 γραμμάρια, Ψήγματα χρυσού συνολικού βάρους 105 γραμμάρια Κοσμήματα συνολικού βάρους 520 γραμμαρίων. Τέλος, στο ενεχυροδανειστήριο που διατηρεί η μητέρα του στην πόλη της Ξάνθης, βρέθηκαν μια πλάκα χρυσού και ποσότητα κοσμημάτων τα οποία δεν είχαν καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης.
ipop.gr
Η μητέρα του διατηρεί ενεχυροδανειστήριο και η έγινε προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εμπλέκονται σε κύκλωμα παράνομης διακίνησης χρυσού, φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Αφορμή για την έρευνα του ΣΔΟΕ στο συγκεκριμένο σπίτι στάθηκε η παράνομης εξαγωγής μεγάλης ποσότητας χρυσού στην περιοχή αρμοδιότητας του Ε΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της έρευνας η υπηρεσία θα ανοίξει τους τραπεζικούς λογαριασμούς όλων των εμπλεκόμενων. Ο “άνεργος” έκρυβε στο σπίτι του,317.555,00 ευρώ, 14.825 δολάρια ΗΠΑ,7.000 λίρες Τουρκίας, 12 πλάκες χρυσού συνολικού βάρους 6.770 γραμμάρια, 3 φύλλα χρυσού συνολικού βάρους 180 γραμμάρια, Ψήγματα χρυσού συνολικού βάρους 105 γραμμάρια Κοσμήματα συνολικού βάρους 520 γραμμαρίων. Τέλος, στο ενεχυροδανειστήριο που διατηρεί η μητέρα του στην πόλη της Ξάνθης, βρέθηκαν μια πλάκα χρυσού και ποσότητα κοσμημάτων τα οποία δεν είχαν καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης.
ipop.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
