2013-11-02 16:37:03
Παράνομο στοίχημα, τυχερά παιχνίδια και εκατομμύρια ευρώ κρύβονταν πίσω από προσωρινά αδειοδοτημένη εταιρεία διαδικτυακού στοιχήματος, η οποία μέσω της ιστοσελίδας της διαβεβαίωνε το κοινό ότι παρέχει νόμιμα τις υπηρεσίες της στην ελληνική αγορά.
Στην πραγματικότητα όμως, όπως προέκυψε από πολύμηνη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ, είχε δικτυωθεί με άλλα κυκλώματα παράνομου τζόγου, συγκροτώντας από κοινού με αυτά ένα δίκτυο τριών εγκληματικών οργανώσεων, που υποκαθιστούσε τον ΟΠΑΠ, με τζίρους εκατομμυρίων ευρώ, και στερούσε το ελληνικό Δημόσιο από διαφυγόντες φόρους.
Η έρευνα, που ξεκίνησε από τη Χαλκιδική και επεκτάθηκε σε 11 νομούς σε ολόκληρη τη χώρα, οδήγησε στην εξάρθρωση του δικτύου, με την εμπλοκή συνολικά 67 ατόμων.
Σε μια γιγαντιαία αστυνομική επιχείρηση, που βρισκόταν σε εξέλιξη μέχρι αργά χθες το βράδυ, είχαν εντοπιστεί και συλληφθεί οι 53 από τους εμπλεκόμενους και αναζητούνταν οι υπόλοιποι 14.
Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο 41χρονος ιδιοκτήτης της εταιρείας online Στοιχήματος, πόκερ και καζίνο, μιας από τις 24 που έχουν αδειοδοτηθεί προσωρινά στην Ελλάδα. Ο συλληφθείς αναφέρεται από την Αστυνομία ως «αρχηγός» μιας από τις 3 εγκληματικές οργανώσεις που εξαρθρώθηκαν.
Απόκρυψη κερδών
Οπως προέκυψε από την έρευνα, εγγραφόταν από τους υπευθύνους της αδειοδοτημένης εταιρείας μόνο ένα μέρος των συναλλαγών με τους πελάτες της, με αποτέλεσμα να αποκρύπτεται μεγάλο μέρος των κερδών της και να χάνει το Δημόσιο τους αναλογούντες φόρους.
Επιπλέον, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, η συγκεκριμένη εταιρεία συνεργαζόταν με μεσάζοντες και καταστήματα που λάμβαναν ποσοστά από τα πονταρίσματα των παικτών. Κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται από τους όρους της αδειοδότησης, όπου αναφέρεται ρητά πως οι παίκτες μπορούν να παίζουν μόνο απευθείας στην ιστοσελίδα.
Η εταιρεία, που εμφανίζεται να έχει έδρα τις Ολλανδικές Αντίλλες και φέρεται να λειτουργεί γραφεία και στη Μάλτα, όπου κατέχει άδεια λειτουργίας από το 2011, εξασφάλισε τον Ιανουάριο του 2012 ελληνικό ΑΦΜ και προσωρινή άδεια νόμιμης λειτουργίας στη χώρα μας από το υπουργείο Οικονομικών. Η άδεια αφορά τον στοιχηματισμό προκαθορισμένης απόδοσης σε αθλητικά και μη γεγονότα, στο online casino και το online poker Texas HoldEm.
Ως «ναυαρχίδα» των δραστηριοτήτων της αναφέρεται το ποδοσφαιρικό στοίχημα και ο στοιχηματισμός σε άλλα αθλήματα, υποσχόμενη ελκυστικότατες και νόμιμες αποδόσεις.
Η συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα με «αρχηγό» τον 41χρονο είχε πεδίο δράσης τις περιοχές Αττικής, Θεσσαλονίκης,Ζακύνθου, Φθιώτιδας και Αιτωλοακαρνανίας, ενώ εκτός από τον επικεφαλής συνελήφθησαν άλλα 7 μέλη της, από τα 14 που ταυτοποιήθηκαν ως εμπλεκόμενα.
Στη δεύτερη οργάνωση, που είχε πεδίο δράσης τους Νομούς Πέλλας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Λάρισας και Αλεξανδρούπολης, ως «αρχηγός» φέρεται ο 38χρονος γιος ενός επιχειρηματία των Γιαννιτσών Πέλλας, ο οποίος είχε απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές και την κοινή γνώμη με την εμπλοκή του σε μεγάλη υπόθεση με «φρουτάκια» στις αρχές της περασμένης δεκαετίας, ενώ τον Νοέμβριο του 2012 έγινε πρωταγωνιστής σε επεισόδιο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στη Θεσσαλονίκη, το οποίο απειλούσε πως θα «πυρπολήσει».
Για συμμετοχή στη συγκεκριμένη οργάνωση ταυτοποιήθηκαν 37 μέλη, από τα οποία συνελήφθησαν τα 32, μεταξύ των οποίων και ο 38χρονος.
Στην άλλη οργάνωση, με πεδίο δράσης τη Χαλκιδική, τη Θεσσαλονίκη, τη Βέροια και την Κομοτηνή, έχουν συλληφθεί 12 μέλη, από τα 17 που ταυτοποιήθηκαν, ενώ μεταξύ αυτών που αναζητούνται είναι και ο 51χρονος «αρχηγός» της.
Οι τρεις εγκληματικές οργανώσεις που αποτελούσαν το δίκτυο παράνομου τζόγου, ένα από τα μεγαλύτερα που έχουν απασχολήσει τις διωκτικές αρχές, λειτουργούσαν αυτόνομα αλλά και ως συγκοινωνούντα δοχεία, με διασυνδέσεις και συνεργασίες μεταξύ των τριών «αρχηγών».
Δύο εξ αυτών, μάλιστα, είχαν έρθει σε προχωρημένες συζητήσεις με στόχο την επέκταση της συνεργασίας τους με την από κοινού ίδρυση και λειτουργία νέας ιστοσελίδας τζόγου, που θα εξειδικευόταν στο διαδικτυακό πόκερ.
Χορός εκατομμυρίων στα παράνομα πρακτορεία
Η αστυνομική έρευνα ξεκίνησε από την Ασφάλεια Πολυγύρου Χαλκιδικής, έπειτα από διερεύνηση περιπτώσεων παράνομων εισπράξεων σε διάφορα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της Χαλκιδικής.
Πιάνοντας την άκρη του «νήματος», οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στη λειτουργία ιστοσελίδων με παράνομο στοιχηματισμό, αλλά και «πρακτορείων» που λειτουργούσαν για την υποστήριξή τους, υποκαθιστώντας τον ΟΠΑΠ.
Στα καταστήματα οι παίκτες πλήρωναν πάντα με μετρητά στους «πράκτορες», ενώ για τα απευθείας πονταρίσματα στις ιστοσελίδες η χρέωση γινόταν ηλεκτρονικά.
Ακολούθησε πολύμηνη αστυνομική έρευνα, με τη συνδρομή και τεχνικών μέσων παρακολούθησης συνομιλιών υπόπτων, και ταυτοποιήθηκαν συγκεκριμένα πρόσωπα, σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης από τον εισαγγελέα Πολυγύρου.
Αδικήματα
Μέχρι χθες το βράδυ, στο πλαίσιο της ευρείας αστυνομικής επιχείρησης, είχαν πραγματοποιηθεί συνολικά 52 έρευνες σε σπίτια και 15 σε καταστήματα, κατά τις οποίες συνελήφθησαν 52 άτομα και αναζητούνται άλλα 14.
Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διενέργειας και συμμετοχής σε παράνομα τυχερά παίγνια και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).
Οι τρεις οργανώσεις λειτουργούσαν με κάθετη ιεραρχική δομή και συγκεκριμένη εσωτερική σύνθεση, με διακριτούς ρόλους και επιμέρους οργανωτικές δραστηριότητες που είχαν προκαθοριστεί για το κάθε ένα από τα μέλη τους.
Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν πως ο συνολικός τζίρος του δικτύου ανέρχεται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να μπορούν προς το παρόν να τον προσδιορίσουν ακριβώς. Η έρευνα συνεχίζεται, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, για την πλήρη αποκάλυψη της δράσης των εγκληματικών οργανώσεων.
Γι' αυτόν τον σκοπό ενημερώθηκαν η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, καθώς και η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ για τη διερεύνηση του φορολογικού σκέλους της υπόθεσης.
Επιπλέον γίνεται έρευνα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας για να διακριβωθεί το χρονικό εύρος της δράσης του δικτύου και να προσδιοριστεί το συνολικό ύψος της απάτης.
Για τον ίδιο λόγο, πλήθος ψηφιακών πειστηρίων που κατασχέθηκαν θα αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση στα εγκληματικά εργαστήρια του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. Αυτά είναι 54 φορητοί και σταθεροί υπολογιστές, 44 κινητά τηλέφωνα, πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων με κωδικούς ονομάτων και χρηματικά ποσά πονταρίσματος, 3.070 ευρώ, 17 βιβλιάρια καταθέσεων, ένα ταχύπλοο σκάφος, 3 IX αυτοκίνητα και 8 ρολόγια χειρός.
xespao
Στην πραγματικότητα όμως, όπως προέκυψε από πολύμηνη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ, είχε δικτυωθεί με άλλα κυκλώματα παράνομου τζόγου, συγκροτώντας από κοινού με αυτά ένα δίκτυο τριών εγκληματικών οργανώσεων, που υποκαθιστούσε τον ΟΠΑΠ, με τζίρους εκατομμυρίων ευρώ, και στερούσε το ελληνικό Δημόσιο από διαφυγόντες φόρους.
Η έρευνα, που ξεκίνησε από τη Χαλκιδική και επεκτάθηκε σε 11 νομούς σε ολόκληρη τη χώρα, οδήγησε στην εξάρθρωση του δικτύου, με την εμπλοκή συνολικά 67 ατόμων.
Σε μια γιγαντιαία αστυνομική επιχείρηση, που βρισκόταν σε εξέλιξη μέχρι αργά χθες το βράδυ, είχαν εντοπιστεί και συλληφθεί οι 53 από τους εμπλεκόμενους και αναζητούνταν οι υπόλοιποι 14.
Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο 41χρονος ιδιοκτήτης της εταιρείας online Στοιχήματος, πόκερ και καζίνο, μιας από τις 24 που έχουν αδειοδοτηθεί προσωρινά στην Ελλάδα. Ο συλληφθείς αναφέρεται από την Αστυνομία ως «αρχηγός» μιας από τις 3 εγκληματικές οργανώσεις που εξαρθρώθηκαν.
Απόκρυψη κερδών
Οπως προέκυψε από την έρευνα, εγγραφόταν από τους υπευθύνους της αδειοδοτημένης εταιρείας μόνο ένα μέρος των συναλλαγών με τους πελάτες της, με αποτέλεσμα να αποκρύπτεται μεγάλο μέρος των κερδών της και να χάνει το Δημόσιο τους αναλογούντες φόρους.
Επιπλέον, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, η συγκεκριμένη εταιρεία συνεργαζόταν με μεσάζοντες και καταστήματα που λάμβαναν ποσοστά από τα πονταρίσματα των παικτών. Κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται από τους όρους της αδειοδότησης, όπου αναφέρεται ρητά πως οι παίκτες μπορούν να παίζουν μόνο απευθείας στην ιστοσελίδα.
Η εταιρεία, που εμφανίζεται να έχει έδρα τις Ολλανδικές Αντίλλες και φέρεται να λειτουργεί γραφεία και στη Μάλτα, όπου κατέχει άδεια λειτουργίας από το 2011, εξασφάλισε τον Ιανουάριο του 2012 ελληνικό ΑΦΜ και προσωρινή άδεια νόμιμης λειτουργίας στη χώρα μας από το υπουργείο Οικονομικών. Η άδεια αφορά τον στοιχηματισμό προκαθορισμένης απόδοσης σε αθλητικά και μη γεγονότα, στο online casino και το online poker Texas HoldEm.
Ως «ναυαρχίδα» των δραστηριοτήτων της αναφέρεται το ποδοσφαιρικό στοίχημα και ο στοιχηματισμός σε άλλα αθλήματα, υποσχόμενη ελκυστικότατες και νόμιμες αποδόσεις.
Η συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα με «αρχηγό» τον 41χρονο είχε πεδίο δράσης τις περιοχές Αττικής, Θεσσαλονίκης,Ζακύνθου, Φθιώτιδας και Αιτωλοακαρνανίας, ενώ εκτός από τον επικεφαλής συνελήφθησαν άλλα 7 μέλη της, από τα 14 που ταυτοποιήθηκαν ως εμπλεκόμενα.
Στη δεύτερη οργάνωση, που είχε πεδίο δράσης τους Νομούς Πέλλας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Λάρισας και Αλεξανδρούπολης, ως «αρχηγός» φέρεται ο 38χρονος γιος ενός επιχειρηματία των Γιαννιτσών Πέλλας, ο οποίος είχε απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές και την κοινή γνώμη με την εμπλοκή του σε μεγάλη υπόθεση με «φρουτάκια» στις αρχές της περασμένης δεκαετίας, ενώ τον Νοέμβριο του 2012 έγινε πρωταγωνιστής σε επεισόδιο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στη Θεσσαλονίκη, το οποίο απειλούσε πως θα «πυρπολήσει».
Για συμμετοχή στη συγκεκριμένη οργάνωση ταυτοποιήθηκαν 37 μέλη, από τα οποία συνελήφθησαν τα 32, μεταξύ των οποίων και ο 38χρονος.
Στην άλλη οργάνωση, με πεδίο δράσης τη Χαλκιδική, τη Θεσσαλονίκη, τη Βέροια και την Κομοτηνή, έχουν συλληφθεί 12 μέλη, από τα 17 που ταυτοποιήθηκαν, ενώ μεταξύ αυτών που αναζητούνται είναι και ο 51χρονος «αρχηγός» της.
Οι τρεις εγκληματικές οργανώσεις που αποτελούσαν το δίκτυο παράνομου τζόγου, ένα από τα μεγαλύτερα που έχουν απασχολήσει τις διωκτικές αρχές, λειτουργούσαν αυτόνομα αλλά και ως συγκοινωνούντα δοχεία, με διασυνδέσεις και συνεργασίες μεταξύ των τριών «αρχηγών».
Δύο εξ αυτών, μάλιστα, είχαν έρθει σε προχωρημένες συζητήσεις με στόχο την επέκταση της συνεργασίας τους με την από κοινού ίδρυση και λειτουργία νέας ιστοσελίδας τζόγου, που θα εξειδικευόταν στο διαδικτυακό πόκερ.
Χορός εκατομμυρίων στα παράνομα πρακτορεία
Η αστυνομική έρευνα ξεκίνησε από την Ασφάλεια Πολυγύρου Χαλκιδικής, έπειτα από διερεύνηση περιπτώσεων παράνομων εισπράξεων σε διάφορα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της Χαλκιδικής.
Πιάνοντας την άκρη του «νήματος», οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στη λειτουργία ιστοσελίδων με παράνομο στοιχηματισμό, αλλά και «πρακτορείων» που λειτουργούσαν για την υποστήριξή τους, υποκαθιστώντας τον ΟΠΑΠ.
Στα καταστήματα οι παίκτες πλήρωναν πάντα με μετρητά στους «πράκτορες», ενώ για τα απευθείας πονταρίσματα στις ιστοσελίδες η χρέωση γινόταν ηλεκτρονικά.
Ακολούθησε πολύμηνη αστυνομική έρευνα, με τη συνδρομή και τεχνικών μέσων παρακολούθησης συνομιλιών υπόπτων, και ταυτοποιήθηκαν συγκεκριμένα πρόσωπα, σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης από τον εισαγγελέα Πολυγύρου.
Αδικήματα
Μέχρι χθες το βράδυ, στο πλαίσιο της ευρείας αστυνομικής επιχείρησης, είχαν πραγματοποιηθεί συνολικά 52 έρευνες σε σπίτια και 15 σε καταστήματα, κατά τις οποίες συνελήφθησαν 52 άτομα και αναζητούνται άλλα 14.
Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διενέργειας και συμμετοχής σε παράνομα τυχερά παίγνια και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).
Οι τρεις οργανώσεις λειτουργούσαν με κάθετη ιεραρχική δομή και συγκεκριμένη εσωτερική σύνθεση, με διακριτούς ρόλους και επιμέρους οργανωτικές δραστηριότητες που είχαν προκαθοριστεί για το κάθε ένα από τα μέλη τους.
Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν πως ο συνολικός τζίρος του δικτύου ανέρχεται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να μπορούν προς το παρόν να τον προσδιορίσουν ακριβώς. Η έρευνα συνεχίζεται, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, για την πλήρη αποκάλυψη της δράσης των εγκληματικών οργανώσεων.
Γι' αυτόν τον σκοπό ενημερώθηκαν η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, καθώς και η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ για τη διερεύνηση του φορολογικού σκέλους της υπόθεσης.
Επιπλέον γίνεται έρευνα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας για να διακριβωθεί το χρονικό εύρος της δράσης του δικτύου και να προσδιοριστεί το συνολικό ύψος της απάτης.
Για τον ίδιο λόγο, πλήθος ψηφιακών πειστηρίων που κατασχέθηκαν θα αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση στα εγκληματικά εργαστήρια του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. Αυτά είναι 54 φορητοί και σταθεροί υπολογιστές, 44 κινητά τηλέφωνα, πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων με κωδικούς ονομάτων και χρηματικά ποσά πονταρίσματος, 3.070 ευρώ, 17 βιβλιάρια καταθέσεων, ένα ταχύπλοο σκάφος, 3 IX αυτοκίνητα και 8 ρολόγια χειρός.
xespao
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Διαμέρισμα «οίκος ανοχής» στη Μυτιλήνη
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αυτό το ξέρατε για τα αθλητικά παπούτσια
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
