2012-04-23 17:53:47
"Εικονικές" οι αγοραπωλησίες ακινήτων λένε οι δικαστές
Την ώρα που οι συνήγοροι του Άκη Τσοχατζόπουλου κατέθεταν την αίτηση κατά της σύλληψης και της προφυλάκισής του, νέα στοιχεία φαίνεται πως επιβαρύνουν κι άλλο τον πρώην υπουργό, που εδώ και μία εβδομάδα βρίσκεται προφυλακισμένος στον Κορυδαλλό, κατηγορούμενος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, προϊον δωροδοκίας από δύο εξοπλιστικά προγράμματα που υπέγραψε (γερμανικά υποβρύχια και TOR- M1) κατά τη διάρκεια της θητείας του στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σύμφωνα με πληροφορίες θεωρείται πλέον πολύ πιθανό το κατηγορητήριο σε βάρος του πρώην υπουργού να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο, ενώ δύσκολη είναι και η θέση της κόρης του Αρετής, που απολογείται αυτή την εβδομάδα επίσης για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, κατηγορία που αφορά τον τρόπο απόκτησης του ακινήτου στη Δεινοκράτους (μέσω της bluebell, διαχειριστής της οποίας ήταν ο Ν. Ζήγρας, εξάδελφος του πρώην υπουργού και επίσης προφυλακισμένος στον Κορυδαλλό).
Μέχρι στιγμής υπάρχουν στοιχεία, έγγραφα και παραστατικά που τηρούσε ο πρώην υπουργός στο γραφείο του από τα οποία αποδεικνύεται ότι γνώριζε για το ότι ο εξάδελφός του διαχειριζόταν τις offshore μέσω των οποίων ξεπλενόταν το μαύρο χρήμα αφού επενδύονταν σε ακίνητα που κατέληγαν στην οικογένεια του πρώην υπουργού. Πλέον όμως αυτών των στοιχείων εξίσου σημαντικά θεωρούνται και... ευρήματα από τις έρευνες που έγιναν στο πολιτικό γραφείο (και όχι μόνο) μετά την σύλληψή του! Τα στοιχεία αυτά θα διαβιβαστούν στον ανακριτή Γαβριήλ Μαλλή ο οποίος αφού τα μελετήσει θα αποφασίσει γαι τις περιατέρω κινήσεις του.
Η Αρετή
Όσον αφορά, την Αρετή Τσοχατζοπούλου, υπάρχουν ακόμη έρευνες σε εξέλιξη από το ΣΔΟΕ για τον τρόπο απόκτησης κι άλλων περιοσυιακών της στοιχείων πέραν του ακινήτου της Δεινοκράτους!
Αρκεί να αναφερθεί ότι στο μικροσκόπιο των εισαγγελέων Ελένης Σίσκου και Ευγενίας Κυβέλου που ερευνήσαν την υπόθεση και ζήτησαν την άσκηση των διώξεων είχαν μπει οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η κόρη του πρώην υπουργου δανειοδοτήθηκε με ποσό 1,3 εκατ. ευρώ βάζοντας ως υποθήκη διαμέρισμα 184,50 τ. μ. στην συμβολή της Νίκης 13 και Πλουτάρχου, το οποίο αγόρασε τον Ιούνιο του 1996.
Πιο συγκεκριμένα, στο πόρισμά τους αναφέρεται ότι επί του ακινήτου στη Νίκης και Πλουτάρχου έχουν εγγραφεί δυο προσημειώσεις υποθήκης για ισάριθμα δάνεια που έλαβε η κόρη του πρώην υπουργού. Η πρώτη δανειακή σύμβαση υπεγράφη στις 22.12.08 για 750.000 ευρώ και η δεύτερη στις 27.10.2009 για ποσό 550.000 ευρώ. Στην τελευταία αυτή σύμβαση μάλιστα η Αρετή Τσοχατζοπούλου έβαλε ως εγγυητή τον πατέρα της.
Ωστόσο, όπως προέκυψε από έρευνα του ΣΔΟΕ «οι δανειακές συμβάσεις, τυχόν αποπληρωμή τους και καταβολή ετήσιων δόσεων δεν συμπεριλήφθηκαν στις φορολογικές δηλώσεις της Α. Τσοχατζοπούλου κατά τα έτη που αυτές υπεγράφησαν». Ακόμη, το ΣΔΟΕ εντόπισε και ένα ακόμη δάνειο με σύμβαση που υπεγράφη στις 16.11.2009 για 1.200.000 ευρώ! Για το δάνειο αυτό ενεχυριάστηκε ισόποση προθεσμιακή κατάθεση της κόρης του πρώην υπουργού, η οποία όμως εκταμιεύεται δέκα μόλις ημέρες μετά την σύναψη του δανείου!
Με βάση τα στοιχεία, αυτά οι δυο εισαγγελείς επισημαίνουν ότι πρέπει να διακριβωθούν οι συνθήκες σύναψης των δάνειων αυτών και να διαπιστωθεί αν πράγματι εκταμιεύθηκαν και αν αποπληρώθηκαν τα ποσά των δανείων η εξασφαλίστηκαν με επαρκείς εγγυήσεις οι απαιτήσεις της τράπεζας.
Ένα επιπλέον, στοιχείο που επικαλούνται οι εισαγγελείς είναι ότι η πωλήτρια του συγκεκριμένου ακινήτου είναι μόνιμη κάτοικος Γενεύης, ενώ «στην διεύθυνση της κατοικίας της στην πόλη Ελβετία αποστέλλονται τα έγγραφα της αλληλογραφίας του Νικόλαου Ζήγρα με την ελβετική τράπεζα UBS και την ασφαλιστική εταιρεία «Zurich».
Επίσης, περαιτέρω έρευνα ζητούν και για τον τρόπο με τον οποίο η κόρη του πρώην υπουργού απέκτησε οικόπεδο επί της οδού Κεφαλληνίας 38, έκτασης 211,20 τ.μ «αντί τιμήματος 395.155,20 ευρώ όσο και η αντικειμενική του αξία». Το ποσό «καταβλήθηκε σε μετρητά πριν τη σύνταξη του συμβολαίου και εκτός του συμβολαιογραφικού γραφείου».
Εικονικές αγοραπωλησίες με ζεστό χρήμα!
Κάτι ανάλογο έγινε, σύμφωνα με το πόρισμα, και κατά την αγοραπωλησία του ακινήτου στη συμβολή της Νίκης 13 και Πλουτάρχου. Το τίμημα που κατέβαλε η Α. Τσοχατζοπούλου για να αποκτήσει το συγκεκριμένο ακίνητο ήταν 50.000.000 δρχ. και η καταβολή του «φέρεται να έγινε με την κατάθεση στον πληρεξούσιο δικηγόρο της πωλήτριας 10.000.000 δρχ. πριν την σύνταξη του συμβολαίου και όχι ενώπιον συμβολαιογράφου, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 40.000.000 δρχ. πιστώθηκε και συμφωνήθηκε να καταβληθεί τον Φεβρουάριο του 1997. ».
Επ’ αυτής της τακτικής και αφού παραθέτουν τα συμβόλαια ακινήτων που απέκτησε μέσα σε μια δεκαετία περίπου, ο Α. Τσοχατζόπουλος, η πρώην σύζυγός του Γκούντρουν αλλά και η κόρη του Αρετή, οι δυο εισαγγελείς παρατηρούν ότι «στις περιπτώσεις που πράγματι καταβάλλεται τίμημα στον αγοραστή, διότι η αγοραπωλησία είναι πραγματική και όχι εικονική το τίμημα καταβάλλεται είτε σε μετρητά ενώπιον του συμβολαιογράφου είτε με επιταγές είτε σε κάθε περίπτωση με τρόπο που αποδεικνύεται η καταβολή του. Αντίθετα, στις εικονικές αγοραπωλησίες (με αγοραστή και πωλητή φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργούν και οι δυο για λογαριασμό του πραγματικού κυρίου της περιουσίας) το τίμημα είναι μικρότερο ή ίσο με την αντικειμενική αξία, πότε όμως μεγαλύτερο». Μάλιστα «καταβάλλεται πάντοτε σε μετρητά εκτός συμβολαιογραφικού γραφείου και δεν ουδεμία απόδειξη περί της καταβολής του».
Να σημειωθεί ότι την ερχόμενη Τετάρτη ανοίγει νέος κύκλος απολογιών ο οποίος αναμένεται να κλείσει την ερχόμενη Παρασκευή. Μεταξύ άλλων το κατώφλι του ανακριτή θα περάσουν η σύζυγος του πρώην υπουργό Βίκυ Σταμάτη, η κόρη του και οκτώ ακόμη πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στη διαδικασία του ξεπλύματος.
Εν τω μεταξύ, έναν αρχαίο αμφορέα άγνωστης αξίας και προέλευσης βρήκαν οι διωκτικές αρχές στο σπίτι του Άκη Τσοχατζόπουλου στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, κατά τη διάρκεια των ερευνών που έγιναν στην οικία του πρώην υπουργού.
planet-greece
Την ώρα που οι συνήγοροι του Άκη Τσοχατζόπουλου κατέθεταν την αίτηση κατά της σύλληψης και της προφυλάκισής του, νέα στοιχεία φαίνεται πως επιβαρύνουν κι άλλο τον πρώην υπουργό, που εδώ και μία εβδομάδα βρίσκεται προφυλακισμένος στον Κορυδαλλό, κατηγορούμενος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, προϊον δωροδοκίας από δύο εξοπλιστικά προγράμματα που υπέγραψε (γερμανικά υποβρύχια και TOR- M1) κατά τη διάρκεια της θητείας του στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σύμφωνα με πληροφορίες θεωρείται πλέον πολύ πιθανό το κατηγορητήριο σε βάρος του πρώην υπουργού να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο, ενώ δύσκολη είναι και η θέση της κόρης του Αρετής, που απολογείται αυτή την εβδομάδα επίσης για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, κατηγορία που αφορά τον τρόπο απόκτησης του ακινήτου στη Δεινοκράτους (μέσω της bluebell, διαχειριστής της οποίας ήταν ο Ν. Ζήγρας, εξάδελφος του πρώην υπουργού και επίσης προφυλακισμένος στον Κορυδαλλό).
Μέχρι στιγμής υπάρχουν στοιχεία, έγγραφα και παραστατικά που τηρούσε ο πρώην υπουργός στο γραφείο του από τα οποία αποδεικνύεται ότι γνώριζε για το ότι ο εξάδελφός του διαχειριζόταν τις offshore μέσω των οποίων ξεπλενόταν το μαύρο χρήμα αφού επενδύονταν σε ακίνητα που κατέληγαν στην οικογένεια του πρώην υπουργού. Πλέον όμως αυτών των στοιχείων εξίσου σημαντικά θεωρούνται και... ευρήματα από τις έρευνες που έγιναν στο πολιτικό γραφείο (και όχι μόνο) μετά την σύλληψή του! Τα στοιχεία αυτά θα διαβιβαστούν στον ανακριτή Γαβριήλ Μαλλή ο οποίος αφού τα μελετήσει θα αποφασίσει γαι τις περιατέρω κινήσεις του.
Η Αρετή
Όσον αφορά, την Αρετή Τσοχατζοπούλου, υπάρχουν ακόμη έρευνες σε εξέλιξη από το ΣΔΟΕ για τον τρόπο απόκτησης κι άλλων περιοσυιακών της στοιχείων πέραν του ακινήτου της Δεινοκράτους!
Αρκεί να αναφερθεί ότι στο μικροσκόπιο των εισαγγελέων Ελένης Σίσκου και Ευγενίας Κυβέλου που ερευνήσαν την υπόθεση και ζήτησαν την άσκηση των διώξεων είχαν μπει οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η κόρη του πρώην υπουργου δανειοδοτήθηκε με ποσό 1,3 εκατ. ευρώ βάζοντας ως υποθήκη διαμέρισμα 184,50 τ. μ. στην συμβολή της Νίκης 13 και Πλουτάρχου, το οποίο αγόρασε τον Ιούνιο του 1996.
Πιο συγκεκριμένα, στο πόρισμά τους αναφέρεται ότι επί του ακινήτου στη Νίκης και Πλουτάρχου έχουν εγγραφεί δυο προσημειώσεις υποθήκης για ισάριθμα δάνεια που έλαβε η κόρη του πρώην υπουργού. Η πρώτη δανειακή σύμβαση υπεγράφη στις 22.12.08 για 750.000 ευρώ και η δεύτερη στις 27.10.2009 για ποσό 550.000 ευρώ. Στην τελευταία αυτή σύμβαση μάλιστα η Αρετή Τσοχατζοπούλου έβαλε ως εγγυητή τον πατέρα της.
Ωστόσο, όπως προέκυψε από έρευνα του ΣΔΟΕ «οι δανειακές συμβάσεις, τυχόν αποπληρωμή τους και καταβολή ετήσιων δόσεων δεν συμπεριλήφθηκαν στις φορολογικές δηλώσεις της Α. Τσοχατζοπούλου κατά τα έτη που αυτές υπεγράφησαν». Ακόμη, το ΣΔΟΕ εντόπισε και ένα ακόμη δάνειο με σύμβαση που υπεγράφη στις 16.11.2009 για 1.200.000 ευρώ! Για το δάνειο αυτό ενεχυριάστηκε ισόποση προθεσμιακή κατάθεση της κόρης του πρώην υπουργού, η οποία όμως εκταμιεύεται δέκα μόλις ημέρες μετά την σύναψη του δανείου!
Με βάση τα στοιχεία, αυτά οι δυο εισαγγελείς επισημαίνουν ότι πρέπει να διακριβωθούν οι συνθήκες σύναψης των δάνειων αυτών και να διαπιστωθεί αν πράγματι εκταμιεύθηκαν και αν αποπληρώθηκαν τα ποσά των δανείων η εξασφαλίστηκαν με επαρκείς εγγυήσεις οι απαιτήσεις της τράπεζας.
Ένα επιπλέον, στοιχείο που επικαλούνται οι εισαγγελείς είναι ότι η πωλήτρια του συγκεκριμένου ακινήτου είναι μόνιμη κάτοικος Γενεύης, ενώ «στην διεύθυνση της κατοικίας της στην πόλη Ελβετία αποστέλλονται τα έγγραφα της αλληλογραφίας του Νικόλαου Ζήγρα με την ελβετική τράπεζα UBS και την ασφαλιστική εταιρεία «Zurich».
Επίσης, περαιτέρω έρευνα ζητούν και για τον τρόπο με τον οποίο η κόρη του πρώην υπουργού απέκτησε οικόπεδο επί της οδού Κεφαλληνίας 38, έκτασης 211,20 τ.μ «αντί τιμήματος 395.155,20 ευρώ όσο και η αντικειμενική του αξία». Το ποσό «καταβλήθηκε σε μετρητά πριν τη σύνταξη του συμβολαίου και εκτός του συμβολαιογραφικού γραφείου».
Εικονικές αγοραπωλησίες με ζεστό χρήμα!
Κάτι ανάλογο έγινε, σύμφωνα με το πόρισμα, και κατά την αγοραπωλησία του ακινήτου στη συμβολή της Νίκης 13 και Πλουτάρχου. Το τίμημα που κατέβαλε η Α. Τσοχατζοπούλου για να αποκτήσει το συγκεκριμένο ακίνητο ήταν 50.000.000 δρχ. και η καταβολή του «φέρεται να έγινε με την κατάθεση στον πληρεξούσιο δικηγόρο της πωλήτριας 10.000.000 δρχ. πριν την σύνταξη του συμβολαίου και όχι ενώπιον συμβολαιογράφου, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 40.000.000 δρχ. πιστώθηκε και συμφωνήθηκε να καταβληθεί τον Φεβρουάριο του 1997. ».
Επ’ αυτής της τακτικής και αφού παραθέτουν τα συμβόλαια ακινήτων που απέκτησε μέσα σε μια δεκαετία περίπου, ο Α. Τσοχατζόπουλος, η πρώην σύζυγός του Γκούντρουν αλλά και η κόρη του Αρετή, οι δυο εισαγγελείς παρατηρούν ότι «στις περιπτώσεις που πράγματι καταβάλλεται τίμημα στον αγοραστή, διότι η αγοραπωλησία είναι πραγματική και όχι εικονική το τίμημα καταβάλλεται είτε σε μετρητά ενώπιον του συμβολαιογράφου είτε με επιταγές είτε σε κάθε περίπτωση με τρόπο που αποδεικνύεται η καταβολή του. Αντίθετα, στις εικονικές αγοραπωλησίες (με αγοραστή και πωλητή φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργούν και οι δυο για λογαριασμό του πραγματικού κυρίου της περιουσίας) το τίμημα είναι μικρότερο ή ίσο με την αντικειμενική αξία, πότε όμως μεγαλύτερο». Μάλιστα «καταβάλλεται πάντοτε σε μετρητά εκτός συμβολαιογραφικού γραφείου και δεν ουδεμία απόδειξη περί της καταβολής του».
Να σημειωθεί ότι την ερχόμενη Τετάρτη ανοίγει νέος κύκλος απολογιών ο οποίος αναμένεται να κλείσει την ερχόμενη Παρασκευή. Μεταξύ άλλων το κατώφλι του ανακριτή θα περάσουν η σύζυγος του πρώην υπουργό Βίκυ Σταμάτη, η κόρη του και οκτώ ακόμη πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στη διαδικασία του ξεπλύματος.
Εν τω μεταξύ, έναν αρχαίο αμφορέα άγνωστης αξίας και προέλευσης βρήκαν οι διωκτικές αρχές στο σπίτι του Άκη Τσοχατζόπουλου στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, κατά τη διάρκεια των ερευνών που έγιναν στην οικία του πρώην υπουργού.
planet-greece
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ψωμιάδης: Ζούμε σε μια οικονομική χούντα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο Justin Timberlake σχεδιάζει για το σπίτι
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
