2018-12-03 11:48:58
Στη φυλακή αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο Δημήτρης Ριχάρδος Μυλωνάς για την
υπόθεση του κυκλώματος λαθρεμπορίας χρυσού μετά την απόφαση της ανακρίτριας διαφθοράς και του εισαγγελέα να τον κρίνουν προφυλακιστέο για την εμπλοκή του στην υπόθεση.
Ο ίδιος ο ενεχυροδανειστής στην απολογία, τόσο την προφορική όσο και με το υπόμνημα που κατέθεσε, δήλωσε αθώος για όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται οι οποίες είναι συγκρότηση, ένταξη, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, λαθρεμπορία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Ο δικηγόρος του Δημήτρη Ριχάρδου Μυλωνά, Αλέξης Κούγιας δήλωσε μετά την ανακοίνωση της προφυλάκισης του πελάτη του: «Παρά τις προσπάθειες μας και παρά το ότι προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε ανακριτή και εισαγγελέα να αντιληφθούν υποδομή υποθέσεως αυτό δεν κατέστη δυνατό και αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση» και πρόσθεσε ότι πεποίθηση του είναι ότι κυριάρχησε η ηχηρότητα της υποθέσεως και η δήλωση του Πρωθυπουργού που ουσιαστικά προκατέλαβε την κατάληξη της υπόθεσης.
Εντωμεταξύ προφυλακιστέα κρίθηκε και η φερόμενη ως υπαρχηγός του κυκλώματος που εργαζόταν ως γραμματέας στο κεντρικό κατάστημα της οδού Πατησίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες η κατηγορούμενη και μητέρα δύο παιδιών, η οποία εμφανίζεται να έχει κομβικό ρόλο στην υπόθεση, αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστήριξε ότι δεν έχει καμία σχέση με παράνομες συναλλαγές και πως εργαζόταν νόμιμα στο κατάστημα.
«Υπαρχηγός με 1.200 μισθό τον μήνα, είναι αστείο» σχολίασαν οι συνήγοροι της για τα στοιχεία της δικογραφίας εις βάρος της εντολέως τους.
Για την υπόθεση έχουν απολογηθεί μέχρι στιγμής 40 κατηγορούμενοι και έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι οκτώ κατηγορούμενοι.
Έβγαλαν χρυσό αξίας μισού δις. ευρώ στην Τουρκία
Οι κινήσεις των Αρχών και η στενή παρακολούθηση ξεδιαλύνουν τον ιστό που είχε πλέξει ο αρχηγός της οργάνωσης και οι συνεργάτες του. Στην Τουρκία μέσω Κινέζων εμπόρων ρούχων γινόταν το ξέπλυμα, το οποίο έκλεψε από το Δημόσιο και τους πολίτες εκατοντάδες εκατομμύρια
Εβγαλαν στην Τουρκία, την εποχή της οικονομικής κρίσης, με παράνομες και νομιμοφανείς διαδικασίες χρυσό αξίας μισού δισεκατομμυρίου ευρώ! Μόνο τα τελευταία δύο χρόνια διαπιστώθηκε ότι εξήγαγαν πλάκες χρυσού αξίας πάνω από 65 εκατ. ευρώ με ζημία για το δημόσιο 10 εκατ. ευρώ, ενώ εισέπρατταν και ΦΠΑ που φυσικά δεν απέδιδαν στο κράτος. Βέβαια οι εταιρείες ενός από τους αρχηγούς, του Ριχάρδου Μυλωνά, δήλωναν στην εφορία ζημίες 2,4 εκατ. ευρώ, ενώ ο ίδιος μέσω «μπροστινών» πραγματοποιούσε επενδύσεις και αγορές επιπέδου μεγιστάνα!
Δεν είναι τυχαίο αυτό που γράφεται στο διαβιβαστικό της Ασφάλειας, ότι δηλαδή «οι αρχηγοί μέσω της αφθονίας των οικονομικών μέσων που διέθεταν, χρηματοδοτούσαν καθημερινά μέλη τους, με σκοπό την αγορά σχεδόν του συνόλου του χρυσού που οι οικονομικά εξαθλιωμένοι συμπολίτες μας, ένεκα της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας, ενεχυρίαζαν ή πουλούσαν...» καθώς «και την αγορά χρυσού από κάθε πηγή αδιάφορου προέλευσης», υπονοώντας φυσικά ότι έλιωναν και κλεμμένα κοσμήματα.
Οι δύο εγκληματικές οργανώσεις, η μαφία του χρυσού δηλαδή, με την πρωτοφανή ρευστότητα που διέθεταν μπορούσαν να κάνουν τα πάντα. Από το να αγοράζουν σε χαμηλές τιμές ακίνητα, οικόπεδα και ξενοδοχεία μέχρι να επενδύουν σε σκάφη, αυτοκίνητα κάνοντας σε πολλές περιπτώσεις και τοκογλυφία. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι στα μυστικά χρηματοκιβώτια που είχαν χτίσει ακόμη και σε μπαλκόνια βρέθηκε πάνω από 1 εκατ. ευρώ σε ρευστό, ενώ καταχώνιαζαν χρυσάφι σε κούφια σκαλοπάτια, αυτοκίνητα, παράνομα χυτήρια κ.λπ.
Στο κόλπο ήταν πολλοί. Εκτός από τους 63 συλληφθέντες, ανάμεσά τους διαχειριστής πανάκριβου κοσμηματοπωλείου στο κέντρο της Αθήνας από όπου παρελαύνουν πολλοί celebrities και μέλη της αθηναϊκής ελίτ, αναζητούνται άλλα 22 άτομα, ενώ διερευνώνται προκειμένου να διαπιστωθεί τι σχέσεις είχαν με το κύκλωμα ένας άλλος μεγάλος κοσμηματοπώλης των Αθηνών, ένας παρουσιαστής, αστυνομικοί, ακόμη και στελέχη κρατικών υπηρεσιών που είχαν διαβρωθεί από το μαύρο χρήμα του χρυσού.
Αυτός έδωσε την πληροφορία
Αρχές Ιουνίου, στα γραφεία των αξιωματικών της Ασφάλειας Αμαρουσίου φτάνει μια πληροφορία για τον Ριχάρδο Μυλωνά, αλλά και για έναν συνταξιούχο κοσμηματοπώλη, που πίσω από νομιμοφανείς επιχειρήσεις έβγαζαν λαθραία χρυσό και πανάκριβα ρολόγια στο εξωτερικό. Καθημερινά στη συγκεκριμένη υπηρεσία φτάνουν περίπου δέκα πληροφορίες για παράνομη δραστηριότητα εκ των οποίων οι περισσότερες δεν είναι αξιοποιήσιμες. Ωστόσο, η συγκεκριμένη περιείχε κάτι που κέντρισε αμέσως το ενδιαφέρον των αστυνομικών. Ηταν το όνομα ενός ατόμου που στο παρελθόν είχε μπει στο στόχαστρο των Αρχών για κλεπταποδοχή, όταν πριν από δύο χρόνια η ομάδα της Ασφάλειας του Αμαρουσίου ξεδόντιασε τη μαφία των Ρομά. Ετσι, ξεκίνησαν να δουλεύουν την υπόθεση.
Κλιμάκιο καμουφλαρισμένων αστυνομικών με Smart παρακολουθούσαν τον Ριχάρδο καταγράφοντας την καθημερινότητά του. Από την ώρα που πήγαινε στο κατάστημα-διευθυντήριο της Πατησίων μέχρι τις ημέρες και τα έργα της χλιδής στη Μύκονο, όπου προκλητικά αγόραζε κοσμήματα της πάμπλουτης κληρονόμου Πάρις Χίλτον για να τα διαθέσει σε φιλανθρωπίες που θα «θωράκιζαν» το προφίλ του. Παράλληλα, ένα δεύτερο κλιμάκιο που το έπαιζαν λογιστές, νοίκιασαν γραφείο απέναντι από το αρχηγείο της δεύτερης οργάνωσης παρακολουθώντας τις κινήσεις του 60χρονου συνταξιούχου κοσμηματοπώλη και των δύο γιων του που κινούσαν τα νήματα.
Δύο εγκληματικές οργανώσεις με κύκλο εργασιών καθημερινά πάνω από 400.000 ευρώ, από τις οποίες το μεγαλύτερο κομμάτι (250.000) έπαιρνε η ομάδα Ριχάρδου και τις 150.000 η ομάδα του συνταξιούχου κοσμηματοπώλη. Ο Ριχάρδος χρησιμοποιούσε τα 88 δικά του καταστήματα και 42 άλλα ενεχυροδανειστήρια σε όλη τη χώρα, ενώ η φαμίλια του συνταξιούχου, που δεν είχε δικά της μαγαζιά, είχε στήσει ένα δίκτυο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόλο αρπάζοντας κοσμήματα σε τιμές εξευτελιστικές. Ηταν, δε, τέτοια η δίψα τους για κέρδος που «έριχναν» ακόμα και τους δύστυχους πελάτες που ενεχυρίαζαν τα χρυσαφικά τους για λίγα ευρώ, καθώς ο φασματογράφος που διέθεταν για να μετρούν την καθαρότητα του χρυσού έκλεβε 20 γραμμάρια ανά κιλό.
Οι αστυνομικοί καταγράφουν κάθε περίεργη σκηνή. Οι καθημερινές επισκέψεις στα δύο χυτήρια των οργανώσεων στη Στουρνάρη και την Πραξιτέλους, όπου έλιωναν δεκάδες κιλά χρυσού μέχρι τα μυστικά ραντεβού των μεγάλων αφεντικών στα οποία κανόνιζαν να μη χτυπάει η μία ομάδα την άλλη, να συνεταιρίζονται εκεί που μπορούν και να αγοράζουν χρυσό καθημερινά 1.000 ευρώ κάτω από την τιμή του ταμπλό, αποτυπώνονται καρέ-καρέ σε βίντεο. Ομως εκείνο που πραγματικά τους εντυπωσίαζε ήταν η χλιδάτη ζωή με τις πανάκριβες Mercedes, τα θηριώδη τζιπ, τα σκάφη και η βίλα με την πισίνα στην Ανάβυσσο.
Τα ξενοδοχεία, οι Κινέζοι και τα capital controls
Οι βαλίτσες με τα μετρητά που έφταναν κάθε μέρα στα γραφεία των δύο οργανώσεων έδειχναν ότι οι δουλειές πάνε πολύ καλά. Αφθονο μαύρο χρήμα που έπρεπε με κάποιον τρόπο να ξεπλυθεί προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για νόμιμες επενδύσεις.
Ο Ριχάρδος είχε βρει ένα μοναδικής σύλληψης τέχνασμα, όπως το χαρακτηρίζουν στη δικογραφία οι αστυνομικοί, που του επέτρεπε να εισπράττει στην Αθήνα τα λεφτά από το λαθρεμπόριο στην Τουρκία χωρίς μεταφορά χρημάτων και εμπλοκή τραπεζών. «Το τέχνασμα αυτό βασιζόταν στη χρησιμοποίηση Κινέζων εμπόρων ρούχων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας έχοντας εταιρείες στο κέντρο της Αθήνας και οι οποίοι πραγματοποιούσαν αγορές στο εξωτερικό. Τα χρήματα μετατρέπονταν στο σύνολό τους στην Τουρκία σε κινέζικο νόμισμα και με αυτά Κινέζοι που δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά στην Ελλάδα, ως χονδρέμποροι ρούχων, αγόραζαν στο εξωτερικό είδη ένδυσης τα οποία εισάγονταν στην Ελλάδα μέσω μεταφορικής και παραδίδονταν σε αυτούς. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παρέδιδαν χαρτονομίσματα 10 και 20 ευρώ στην εγκληματική οργάνωση (Ε.Ο). Η εν λόγω μέθοδος εξασφάλιζε και τις δύο πλευρές συναλλασσομένων.
Για την Ε.Ο μείωνε ή εξανέμιζε τα ρίσκα μεταφοράς χρημάτων, για δε τους Κινέζους χονδρέμπορους έσπαγε τα capital controls, βοηθούσε στην αγορά και πώληση φορολογικά μαύρων προϊόντων. Η εν λόγω διαδικασία λάμβανε χώρα σε καθημερινή βάση και αφορούσε κατά μέσο όρο ποσά της τάξεως των 100.000 ευρώ ημερησίως». Φυσικά, για να νομιμοποιούν το μαύρο χρήμα αγόραζαν σωρηδόν κερδισμένα δελτία του ΟΠΑΠ από δύο πρακτορεία. Ενα στην Πειραιώς και ένα στη Νέα Ιωνία, ενώ οι αστυνομικοί ανοίγοντας τα χρηματοκιβώτιά τους βρήκαν μέσα χρυσό και κοσμήματα τα οποία δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν την προέλευσή τους.
Την ίδια ώρα, οι αρχηγοί επένδυαν σε αγορές-μαμούθ όπως για παράδειγμα ενός ξενοδοχείου στην Καραγεώργη Σερβίας, βίλας στη Μύκονο, ενώ τελευταία «επένδυση» ήταν η αγορά μιας Porsche αξίας 70.000 ευρώ. Από την άλλη, ο Ριχάρδος αγόρασε και επισκεύασε αντί 360.000 ευρώ ένα πανάκριβο γιοτ και στη συνέχεια το ναύλωνε, ενώ κυκλοφορούσε με μια πανάκριβη Mercedes λιμουζίνα και ένα θηριώδες τζιπ.
Οι «ιπτάμενες» πλάκες και ο απόστρατος ΚΥΠατζής
Στις οργανώσεις, εκτός από τους δύο οδηγούς των λεωφορείων που έκαναν το δρομολόγιο Αθήνα -Κωνσταντινούπολη και μετέφεραν τον λαθραίο χρυσό, τους ντελιβεράδες με τα κιβώτια, υπήρχε και εν ενεργεία αστυνομικός που είχε στρατολογηθεί για να δίνει πληροφορίες... Στο διαβιβαστικό αναφέρεται το εξής: «Ο εν λόγω τυγχάνει εν ενεργεία αστυνομικός στην υπηρεσία Προστασίας Επισήμων και είχε απευθείας τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Ριχάρδο, από την απομαγνητοφώνηση των οποίων προκύπτει ότι τον εξυπηρετεί ιδιωτικά με τη χρήση της αστυνομικής του ιδιότητας, ενώ περαιτέρω τον ενημέρωνε για τυχόν έρευνες της Αστυνομίας που αφορούν στον ίδιο. Ως προς το δεύτερο, στις 25 Οκτωβρίου είχε προγραμματιστεί από την υπηρεσία μας επιχείρηση για την εξάρθρωση της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης, η οποία όμως αναβλήθηκε για επιχειρησιακούς λόγους. Από τις συνομιλίες προέκυψε ενημέρωση του Ριχάρδου από τον αστυνομικό για αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν της προγραμματισμένης επιχείρησης, ότι θα μάθαινε περαιτέρω λεπτομέρειες και θα τον ενημέρωνε επ’ ακριβώς εκ νέου».
Σε ό,τι έχει να κάνει με τις νομιμοφανείς αεροπορικές μεταφορές αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, η δικογραφία αναφέρει: «Τον τηγμένο χρυσό που μπορούσε νομιμοφανώς να καλύψει η Ε.Ο., με την επιχείρηση “μανδύα”, τον εξήγαγε αεροπορικώς στην Τουρκία μέσω του τελωνείου του διεθνούς αερολιμένα Αθηνών. Ολο το 2017 πραγματοποιήθηκαν βάσει των τιμολογίων 156 εξαγωγές κράματος χρυσού και ασημιού σε σκραπ, συνολικού βάρους 3.537,92 κιλών αξίας 13.153.760 ευρώ. Από 1η Αυγούστου του 2018 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου του 2018 πραγματοποιήθηκαν 142 εξαγωγές συνολικού βάρους 2.647,51 κιλών, αξίας 17.453.806 ευρώ».
Οι αστυνομικοί που για μήνες παρακολουθούσαν το κύκλωμα για τον τρόπο λειτουργίας του επισημαίνουν ότι το χαρακτήριζε στρατιωτική πειθαρχία: «Την καθημερινή επιχειρησιακή δράση της Ε.Ο. την έκανε με μαεστρία κατά τα πρότυπα νόμιμης επιχείρησης με παρεμφερές αντικείμενο, λειτουργώντας μάλιστα αυτή με στρατιωτική πειθαρχία». Τέλος, σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέλη της οργάνωσης, καθένας είχε τον ρόλο του και την... εκπαίδευσή του. Οπως για παράδειγμα εκτός από τον αστυνομικό, υπάρχει και η περίπτωση ενός «απόστρατου αστυνομικού με προϋπηρεσία στην ΕΥΠ και ένεκα αυτού και προς κάλυψη της δράσης του, οι συνομιλίες πραγματοποιούνταν κατά βάση με διαδικτυακή εφαρμογή, ενώ κατά τη φυσική επιτήρηση ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός. Ο συγκεκριμένος συγκέντρωνε χρυσό από άγνωστες πηγές, τον μετέφερε με τη μοτοσικλέτα του και τον παρέδιδε προσωπικά ο ίδιος στο γραφείο-καβάντζα, κινήσεις που έχουν καταγραφεί και με βιντεοληπτικό υλικό».
anatakti
υπόθεση του κυκλώματος λαθρεμπορίας χρυσού μετά την απόφαση της ανακρίτριας διαφθοράς και του εισαγγελέα να τον κρίνουν προφυλακιστέο για την εμπλοκή του στην υπόθεση.
Ο ίδιος ο ενεχυροδανειστής στην απολογία, τόσο την προφορική όσο και με το υπόμνημα που κατέθεσε, δήλωσε αθώος για όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται οι οποίες είναι συγκρότηση, ένταξη, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, λαθρεμπορία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Ο δικηγόρος του Δημήτρη Ριχάρδου Μυλωνά, Αλέξης Κούγιας δήλωσε μετά την ανακοίνωση της προφυλάκισης του πελάτη του: «Παρά τις προσπάθειες μας και παρά το ότι προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε ανακριτή και εισαγγελέα να αντιληφθούν υποδομή υποθέσεως αυτό δεν κατέστη δυνατό και αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση» και πρόσθεσε ότι πεποίθηση του είναι ότι κυριάρχησε η ηχηρότητα της υποθέσεως και η δήλωση του Πρωθυπουργού που ουσιαστικά προκατέλαβε την κατάληξη της υπόθεσης.
Εντωμεταξύ προφυλακιστέα κρίθηκε και η φερόμενη ως υπαρχηγός του κυκλώματος που εργαζόταν ως γραμματέας στο κεντρικό κατάστημα της οδού Πατησίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες η κατηγορούμενη και μητέρα δύο παιδιών, η οποία εμφανίζεται να έχει κομβικό ρόλο στην υπόθεση, αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστήριξε ότι δεν έχει καμία σχέση με παράνομες συναλλαγές και πως εργαζόταν νόμιμα στο κατάστημα.
«Υπαρχηγός με 1.200 μισθό τον μήνα, είναι αστείο» σχολίασαν οι συνήγοροι της για τα στοιχεία της δικογραφίας εις βάρος της εντολέως τους.
Για την υπόθεση έχουν απολογηθεί μέχρι στιγμής 40 κατηγορούμενοι και έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι οκτώ κατηγορούμενοι.
Έβγαλαν χρυσό αξίας μισού δις. ευρώ στην Τουρκία
Οι κινήσεις των Αρχών και η στενή παρακολούθηση ξεδιαλύνουν τον ιστό που είχε πλέξει ο αρχηγός της οργάνωσης και οι συνεργάτες του. Στην Τουρκία μέσω Κινέζων εμπόρων ρούχων γινόταν το ξέπλυμα, το οποίο έκλεψε από το Δημόσιο και τους πολίτες εκατοντάδες εκατομμύρια
Εβγαλαν στην Τουρκία, την εποχή της οικονομικής κρίσης, με παράνομες και νομιμοφανείς διαδικασίες χρυσό αξίας μισού δισεκατομμυρίου ευρώ! Μόνο τα τελευταία δύο χρόνια διαπιστώθηκε ότι εξήγαγαν πλάκες χρυσού αξίας πάνω από 65 εκατ. ευρώ με ζημία για το δημόσιο 10 εκατ. ευρώ, ενώ εισέπρατταν και ΦΠΑ που φυσικά δεν απέδιδαν στο κράτος. Βέβαια οι εταιρείες ενός από τους αρχηγούς, του Ριχάρδου Μυλωνά, δήλωναν στην εφορία ζημίες 2,4 εκατ. ευρώ, ενώ ο ίδιος μέσω «μπροστινών» πραγματοποιούσε επενδύσεις και αγορές επιπέδου μεγιστάνα!
Δεν είναι τυχαίο αυτό που γράφεται στο διαβιβαστικό της Ασφάλειας, ότι δηλαδή «οι αρχηγοί μέσω της αφθονίας των οικονομικών μέσων που διέθεταν, χρηματοδοτούσαν καθημερινά μέλη τους, με σκοπό την αγορά σχεδόν του συνόλου του χρυσού που οι οικονομικά εξαθλιωμένοι συμπολίτες μας, ένεκα της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας, ενεχυρίαζαν ή πουλούσαν...» καθώς «και την αγορά χρυσού από κάθε πηγή αδιάφορου προέλευσης», υπονοώντας φυσικά ότι έλιωναν και κλεμμένα κοσμήματα.
Οι δύο εγκληματικές οργανώσεις, η μαφία του χρυσού δηλαδή, με την πρωτοφανή ρευστότητα που διέθεταν μπορούσαν να κάνουν τα πάντα. Από το να αγοράζουν σε χαμηλές τιμές ακίνητα, οικόπεδα και ξενοδοχεία μέχρι να επενδύουν σε σκάφη, αυτοκίνητα κάνοντας σε πολλές περιπτώσεις και τοκογλυφία. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι στα μυστικά χρηματοκιβώτια που είχαν χτίσει ακόμη και σε μπαλκόνια βρέθηκε πάνω από 1 εκατ. ευρώ σε ρευστό, ενώ καταχώνιαζαν χρυσάφι σε κούφια σκαλοπάτια, αυτοκίνητα, παράνομα χυτήρια κ.λπ.
Στο κόλπο ήταν πολλοί. Εκτός από τους 63 συλληφθέντες, ανάμεσά τους διαχειριστής πανάκριβου κοσμηματοπωλείου στο κέντρο της Αθήνας από όπου παρελαύνουν πολλοί celebrities και μέλη της αθηναϊκής ελίτ, αναζητούνται άλλα 22 άτομα, ενώ διερευνώνται προκειμένου να διαπιστωθεί τι σχέσεις είχαν με το κύκλωμα ένας άλλος μεγάλος κοσμηματοπώλης των Αθηνών, ένας παρουσιαστής, αστυνομικοί, ακόμη και στελέχη κρατικών υπηρεσιών που είχαν διαβρωθεί από το μαύρο χρήμα του χρυσού.
Αυτός έδωσε την πληροφορία
Αρχές Ιουνίου, στα γραφεία των αξιωματικών της Ασφάλειας Αμαρουσίου φτάνει μια πληροφορία για τον Ριχάρδο Μυλωνά, αλλά και για έναν συνταξιούχο κοσμηματοπώλη, που πίσω από νομιμοφανείς επιχειρήσεις έβγαζαν λαθραία χρυσό και πανάκριβα ρολόγια στο εξωτερικό. Καθημερινά στη συγκεκριμένη υπηρεσία φτάνουν περίπου δέκα πληροφορίες για παράνομη δραστηριότητα εκ των οποίων οι περισσότερες δεν είναι αξιοποιήσιμες. Ωστόσο, η συγκεκριμένη περιείχε κάτι που κέντρισε αμέσως το ενδιαφέρον των αστυνομικών. Ηταν το όνομα ενός ατόμου που στο παρελθόν είχε μπει στο στόχαστρο των Αρχών για κλεπταποδοχή, όταν πριν από δύο χρόνια η ομάδα της Ασφάλειας του Αμαρουσίου ξεδόντιασε τη μαφία των Ρομά. Ετσι, ξεκίνησαν να δουλεύουν την υπόθεση.
Κλιμάκιο καμουφλαρισμένων αστυνομικών με Smart παρακολουθούσαν τον Ριχάρδο καταγράφοντας την καθημερινότητά του. Από την ώρα που πήγαινε στο κατάστημα-διευθυντήριο της Πατησίων μέχρι τις ημέρες και τα έργα της χλιδής στη Μύκονο, όπου προκλητικά αγόραζε κοσμήματα της πάμπλουτης κληρονόμου Πάρις Χίλτον για να τα διαθέσει σε φιλανθρωπίες που θα «θωράκιζαν» το προφίλ του. Παράλληλα, ένα δεύτερο κλιμάκιο που το έπαιζαν λογιστές, νοίκιασαν γραφείο απέναντι από το αρχηγείο της δεύτερης οργάνωσης παρακολουθώντας τις κινήσεις του 60χρονου συνταξιούχου κοσμηματοπώλη και των δύο γιων του που κινούσαν τα νήματα.
Δύο εγκληματικές οργανώσεις με κύκλο εργασιών καθημερινά πάνω από 400.000 ευρώ, από τις οποίες το μεγαλύτερο κομμάτι (250.000) έπαιρνε η ομάδα Ριχάρδου και τις 150.000 η ομάδα του συνταξιούχου κοσμηματοπώλη. Ο Ριχάρδος χρησιμοποιούσε τα 88 δικά του καταστήματα και 42 άλλα ενεχυροδανειστήρια σε όλη τη χώρα, ενώ η φαμίλια του συνταξιούχου, που δεν είχε δικά της μαγαζιά, είχε στήσει ένα δίκτυο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόλο αρπάζοντας κοσμήματα σε τιμές εξευτελιστικές. Ηταν, δε, τέτοια η δίψα τους για κέρδος που «έριχναν» ακόμα και τους δύστυχους πελάτες που ενεχυρίαζαν τα χρυσαφικά τους για λίγα ευρώ, καθώς ο φασματογράφος που διέθεταν για να μετρούν την καθαρότητα του χρυσού έκλεβε 20 γραμμάρια ανά κιλό.
Οι αστυνομικοί καταγράφουν κάθε περίεργη σκηνή. Οι καθημερινές επισκέψεις στα δύο χυτήρια των οργανώσεων στη Στουρνάρη και την Πραξιτέλους, όπου έλιωναν δεκάδες κιλά χρυσού μέχρι τα μυστικά ραντεβού των μεγάλων αφεντικών στα οποία κανόνιζαν να μη χτυπάει η μία ομάδα την άλλη, να συνεταιρίζονται εκεί που μπορούν και να αγοράζουν χρυσό καθημερινά 1.000 ευρώ κάτω από την τιμή του ταμπλό, αποτυπώνονται καρέ-καρέ σε βίντεο. Ομως εκείνο που πραγματικά τους εντυπωσίαζε ήταν η χλιδάτη ζωή με τις πανάκριβες Mercedes, τα θηριώδη τζιπ, τα σκάφη και η βίλα με την πισίνα στην Ανάβυσσο.
Τα ξενοδοχεία, οι Κινέζοι και τα capital controls
Οι βαλίτσες με τα μετρητά που έφταναν κάθε μέρα στα γραφεία των δύο οργανώσεων έδειχναν ότι οι δουλειές πάνε πολύ καλά. Αφθονο μαύρο χρήμα που έπρεπε με κάποιον τρόπο να ξεπλυθεί προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για νόμιμες επενδύσεις.
Ο Ριχάρδος είχε βρει ένα μοναδικής σύλληψης τέχνασμα, όπως το χαρακτηρίζουν στη δικογραφία οι αστυνομικοί, που του επέτρεπε να εισπράττει στην Αθήνα τα λεφτά από το λαθρεμπόριο στην Τουρκία χωρίς μεταφορά χρημάτων και εμπλοκή τραπεζών. «Το τέχνασμα αυτό βασιζόταν στη χρησιμοποίηση Κινέζων εμπόρων ρούχων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας έχοντας εταιρείες στο κέντρο της Αθήνας και οι οποίοι πραγματοποιούσαν αγορές στο εξωτερικό. Τα χρήματα μετατρέπονταν στο σύνολό τους στην Τουρκία σε κινέζικο νόμισμα και με αυτά Κινέζοι που δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά στην Ελλάδα, ως χονδρέμποροι ρούχων, αγόραζαν στο εξωτερικό είδη ένδυσης τα οποία εισάγονταν στην Ελλάδα μέσω μεταφορικής και παραδίδονταν σε αυτούς. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παρέδιδαν χαρτονομίσματα 10 και 20 ευρώ στην εγκληματική οργάνωση (Ε.Ο). Η εν λόγω μέθοδος εξασφάλιζε και τις δύο πλευρές συναλλασσομένων.
Για την Ε.Ο μείωνε ή εξανέμιζε τα ρίσκα μεταφοράς χρημάτων, για δε τους Κινέζους χονδρέμπορους έσπαγε τα capital controls, βοηθούσε στην αγορά και πώληση φορολογικά μαύρων προϊόντων. Η εν λόγω διαδικασία λάμβανε χώρα σε καθημερινή βάση και αφορούσε κατά μέσο όρο ποσά της τάξεως των 100.000 ευρώ ημερησίως». Φυσικά, για να νομιμοποιούν το μαύρο χρήμα αγόραζαν σωρηδόν κερδισμένα δελτία του ΟΠΑΠ από δύο πρακτορεία. Ενα στην Πειραιώς και ένα στη Νέα Ιωνία, ενώ οι αστυνομικοί ανοίγοντας τα χρηματοκιβώτιά τους βρήκαν μέσα χρυσό και κοσμήματα τα οποία δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν την προέλευσή τους.
Την ίδια ώρα, οι αρχηγοί επένδυαν σε αγορές-μαμούθ όπως για παράδειγμα ενός ξενοδοχείου στην Καραγεώργη Σερβίας, βίλας στη Μύκονο, ενώ τελευταία «επένδυση» ήταν η αγορά μιας Porsche αξίας 70.000 ευρώ. Από την άλλη, ο Ριχάρδος αγόρασε και επισκεύασε αντί 360.000 ευρώ ένα πανάκριβο γιοτ και στη συνέχεια το ναύλωνε, ενώ κυκλοφορούσε με μια πανάκριβη Mercedes λιμουζίνα και ένα θηριώδες τζιπ.
Οι «ιπτάμενες» πλάκες και ο απόστρατος ΚΥΠατζής
Στις οργανώσεις, εκτός από τους δύο οδηγούς των λεωφορείων που έκαναν το δρομολόγιο Αθήνα -Κωνσταντινούπολη και μετέφεραν τον λαθραίο χρυσό, τους ντελιβεράδες με τα κιβώτια, υπήρχε και εν ενεργεία αστυνομικός που είχε στρατολογηθεί για να δίνει πληροφορίες... Στο διαβιβαστικό αναφέρεται το εξής: «Ο εν λόγω τυγχάνει εν ενεργεία αστυνομικός στην υπηρεσία Προστασίας Επισήμων και είχε απευθείας τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Ριχάρδο, από την απομαγνητοφώνηση των οποίων προκύπτει ότι τον εξυπηρετεί ιδιωτικά με τη χρήση της αστυνομικής του ιδιότητας, ενώ περαιτέρω τον ενημέρωνε για τυχόν έρευνες της Αστυνομίας που αφορούν στον ίδιο. Ως προς το δεύτερο, στις 25 Οκτωβρίου είχε προγραμματιστεί από την υπηρεσία μας επιχείρηση για την εξάρθρωση της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης, η οποία όμως αναβλήθηκε για επιχειρησιακούς λόγους. Από τις συνομιλίες προέκυψε ενημέρωση του Ριχάρδου από τον αστυνομικό για αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν της προγραμματισμένης επιχείρησης, ότι θα μάθαινε περαιτέρω λεπτομέρειες και θα τον ενημέρωνε επ’ ακριβώς εκ νέου».
Σε ό,τι έχει να κάνει με τις νομιμοφανείς αεροπορικές μεταφορές αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, η δικογραφία αναφέρει: «Τον τηγμένο χρυσό που μπορούσε νομιμοφανώς να καλύψει η Ε.Ο., με την επιχείρηση “μανδύα”, τον εξήγαγε αεροπορικώς στην Τουρκία μέσω του τελωνείου του διεθνούς αερολιμένα Αθηνών. Ολο το 2017 πραγματοποιήθηκαν βάσει των τιμολογίων 156 εξαγωγές κράματος χρυσού και ασημιού σε σκραπ, συνολικού βάρους 3.537,92 κιλών αξίας 13.153.760 ευρώ. Από 1η Αυγούστου του 2018 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου του 2018 πραγματοποιήθηκαν 142 εξαγωγές συνολικού βάρους 2.647,51 κιλών, αξίας 17.453.806 ευρώ».
Οι αστυνομικοί που για μήνες παρακολουθούσαν το κύκλωμα για τον τρόπο λειτουργίας του επισημαίνουν ότι το χαρακτήριζε στρατιωτική πειθαρχία: «Την καθημερινή επιχειρησιακή δράση της Ε.Ο. την έκανε με μαεστρία κατά τα πρότυπα νόμιμης επιχείρησης με παρεμφερές αντικείμενο, λειτουργώντας μάλιστα αυτή με στρατιωτική πειθαρχία». Τέλος, σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέλη της οργάνωσης, καθένας είχε τον ρόλο του και την... εκπαίδευσή του. Οπως για παράδειγμα εκτός από τον αστυνομικό, υπάρχει και η περίπτωση ενός «απόστρατου αστυνομικού με προϋπηρεσία στην ΕΥΠ και ένεκα αυτού και προς κάλυψη της δράσης του, οι συνομιλίες πραγματοποιούνταν κατά βάση με διαδικτυακή εφαρμογή, ενώ κατά τη φυσική επιτήρηση ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός. Ο συγκεκριμένος συγκέντρωνε χρυσό από άγνωστες πηγές, τον μετέφερε με τη μοτοσικλέτα του και τον παρέδιδε προσωπικά ο ίδιος στο γραφείο-καβάντζα, κινήσεις που έχουν καταγραφεί και με βιντεοληπτικό υλικό».
anatakti
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
